Дело на Дерипаску отправили в Россию

Новости Русской Испании 12 октября 2016

Следователь Национальной судебной палаты Фернандо Андреу направил в Москву дело на российского “алюминиевого короля” Олега Дерипаску, который обвиняется испанской стороной в незаконном “отмывании” капиталов в Испании — более 10 миллиардов евро.

Как пишет газета Mundo, со ссылкой на компетентные органы, Андреу мотивировал свое решение направить дело российским коллегам тем, что “распоряжение отмыть деньги в Испании поступило из России”, а также тем, что подозреваемый “проживает в настоящее время в этой стране”. Кроме того, следователь Андреу указывает, что “Генеральная прокуратура России сообщила ему о своей заинтересованности расследовать данное дело”.

По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место в 2001-2005 года и осуществлялось в Испании через фирму VeraMetalurgica. По подсчетам Андреу, речь идет о сумме более 19 миллиардов евро, которые якобы предназначались на оплату торговых операций. Однако имеющиеся финансовые документы подтверждают оплату товаров лишь на сумму в 8,5 миллиардов. Куда ушли остальные 11 миллиардов евро — неизвестно.

По делу об отмывании проходит также предприниматель Искандер Махмудов.

Правоохранительные органы Испании заподозрили Олега Дерипаску в причастности к отмыванию в октябре 2009 года. В ответ пресс-служба бизнесмена официально сообщила, что Дерипаска “никаких запросов от испанских властей не получал”, а также “не имел и не имеет никакого отношения к компаниям, упомянутым в испанской прессе в связи с проводимым испанскими властями расследованием”.