- Новости
- ИСПАНЦЫ АРЕСТОВАЛИ 75 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЯН
ИСПАНЦЫ АРЕСТОВАЛИ 75 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЯН
Новости Русской Испании 14 декабря 2022Правоохранительные органы Испании задержали лидера преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. Об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).
"Предполагается, что группировка переводила миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем направить средства в Испанию на покупку недвижимости, - отметили в организации. - Человек, находящийся в центре данной схемы, был задержан на Канарских островах".
К настоящему моменту полицией также изъято 75 объектов недвижимости по всей Испании общей стоимостью €25 млн.
Как отметили в организации, в ходе расследования также был выявлен ряд фиктивных компаний, не ведущих никакой реальной экономической деятельности. Грязные деньги в конечном счете либо направлялись на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо переводились агентствам недвижимости, имевшим тесные связи с связи российской общиной, которые покупали недвижимость от лица предполагаемых клиентов.
В испанской полиции корреспонденту ТАСС не стали отвечать на вопрос о национальности задержанного. Однако в Европоле утверждают, что все члены группировки являлись россиянами, не имевшими никаких или почти никаких связей с Испанией.
По утверждениям организации, средства на приобретение недвижимости являлись частью €219 млн, схему вывода которых из России якобы раскрыл аудитор британского фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Он был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании для фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил ряд российских чиновников в коррупции.
Помощь в проведении расследования оказали созданный при Европоле Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, а также Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.
14.12.22
russianspain.com