ИСПАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА РОССИЯН ЗА ПОКУПКУ БРОШЕННОГО НОЧНОГО КЛУБА

Гражданская гвардия и Государственная налоговая служба Испании ликвидировали сеть, занимавшуюся отмыванием денег российского происхождения через компанию на острове Тенерифе.

Как сообщает издание 20minutos, задержаны четыре человека, испанцы и русские.

Их подозревают в привлечении денег сомнительного происхождения из России через страны с нулевым и небольшим налогообложением.

Кроме того, сообщается, что они приобрели на Тенерифе здание старого ночного клуба, чтобы превратить его в дорогой торговый центр. Для этого использовались в частности средства, полученные из России. Деньги шли через Австралию, Люксембург и Британские Виргинские острова.

Проведено шесть обысков. Четыре - в домах задержанных. И два — в офисах компаний на Тенерифе. Изъяты документы, деньги, телефон, компьютеры.

16.08.2022

russianspain.com