ПИРАМИДА ИНВЕСТОРОВ: В ИСПАНИИ АРЕСТОВАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.

Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от €40 млн до €70 млн. Всего в Испании были задержаны девять человек.

Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в Испании, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции.

В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.

02.07.24

russianspain.com