ИСПАНИЯ ВВЕДЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ВСЕМИ ПЛАТЕЖАМИ ФИЗЛИЦ

Испанское министерство финансов готовит указ об ужесточении контроля о проводимых физическими лицами переводами денег.

Как сообщается, в ближайшее время банки, сервисы денежных переводов (например, Bizum), а также электронные платежные системы и другие кредитные учреждения обяжут каждый месяц уведомлять налоговую о всех платежах, совершенных физическими лицами, вне зависимости от их суммы. 

На сегодня контроль проводится только в отношении переводов от трех тысяч евро.

Контроль будет распространен на все денежные переводы, включая платежи кредитными картами.

Проект указа также содержит новые требования по отслеживанию транзакций юридических лиц с иностранным капиталом. 

До 26  декабря проект документа находится на этапе обсуждения. 

06.12.24

russianspain.com