ПОЛУЧАЛИ НАЛИЧНЫЕ ЗА ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ: ИСПАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОТПРАВИЛА ЗА РЕШЕТКУ БИЗНЕСМЕНОВ

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании более €3 млн каждую неделю. 

Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.

По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.

Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.

По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи. 

19.03.24

russianspain.com