Испанская полиция арестовала директора отделения банка в Гибралтаре

Новости Русской Испании 12 октября 2016

Национальная полиция Испании задержала директора одного из банковских филиалов в Гибралтаре, который подозревается в участии в операциях по переводу денег из России через Нидерланды в город Марбелья (провинция Малага) на юге Испании для их отмывания. Задержанный ранее возглавлял отделение банка в Марбелье. Об этом, как передает Национальное радио Испании, крупнейшие испанские информационные агентства и сайт газеты "Мундо", сообщило в специальном коммюнике министерство внутренних дел Испании. Задержание банкира, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не называются, прошло в рамках широкомасштабной полицейской операции "Белый кит", цель которой - воспрепятствовать отмыванию денег из других стран в Марбелье. В ходе нее уже задержано 48 человек, включая ряд адвокатов и нотариусов. В расследовании участвуют и правоохранительные органы других стран, откуда в Испанию переводились деньги, а также Европол и Интерпол. Как сообщило МВД Испании, операция "Белый кит" продолжается и не исключаются новые задержания.Хуан Кобо.